A Polícia Federal (PF) acionou a Interpol para localizar e rastrear bens e ativos do empresário Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, que estariam mantidos na América do Norte e na Europa. A investigação apura a possível existência de patrimônio adquirido com recursos de origem criminosa.
Preso desde março, Vorcaro é apontado pela PF como proprietário de uma fortuna distribuída em diversos países. Entre os bens sob investigação está uma mansão na Flórida, nos Estados Unidos, avaliada em cerca de R$ 180 milhões.
Além do imóvel, a PF solicitou cooperação internacional para identificar imóveis, empresas, contas bancárias, embarcações, aeronaves e outros ativos registrados em nome do empresário ou vinculados a ele por meio de empresas e terceiros.
Segundo os investigadores, o objetivo é reunir provas que possam fundamentar pedidos judiciais de bloqueio, confisco e eventual repatriação de recursos, caso seja comprovada a origem ilícita do patrimônio.
Patrimônio pode ser maior que o declarado
A investigação também apura a possibilidade de parte da fortuna estar escondida em paraísos fiscais e outros países por meio de estruturas financeiras internacionais.
Em sua última declaração à Receita Federal, apresentada em 2024, Daniel Vorcaro informou possuir um patrimônio de R$ 2,4 bilhões. No entanto, a Polícia Federal acredita que o valor efetivo dos bens pode ser significativamente superior ao declarado.